Consultoría

Dictaminación y diagnóstico a las empresas que busquen implementar un esquema de compliance, así como asesoría en los pormenores de esta figura preventiva de índole penal. Creación de los órganos corporativos necesarios para otorgar validez y vigencia a la figura del compliance. Seguimiento constante después de la implementación del servicio con el objetivo de supervisar y perfeccionar.

Implementación

Plan de Cumplimiento Normativo que contendrá todos los pormenores del servicio. Canal de denuncias para empleados cuyo objetivo es denunciar presuntas prácticas delictivas o sospechosas. Código de Ética que contendrá las políticas, normas e instituciones relacionadas con el compliance. Implementación de los Compliance Officer´s en los distintos niveles corporativos de la empresa cuyas facultades se determinarán según corresponda.

Agricultura y desarrollo cultural

Tramitología de permisos y autorizaciones relacionados con actividades rurales, así como la defensa de los derechos ante los tribunales competentes. Obtención apoyos económicos para el sector, gestión y obtención de beneficios para proyectos e inversión en las materias.

Aguas nacionales y marítimo

Permisos, concesiones y autorizaciones en materia de derecho marítimo y uso, explotación y aprovechamientos de aguas nacionales. Litigios en la materia del sector turístico. Litigio en materia de concesiones de aguas nacionales. Impugnación de multas y sanciones en la materia.

Ambiental

Procedimientos en materia ambiental, permisos y autorizaciones, denuncias ambientales, defensa de proyectos en materia ambiental, impugnación de multas y sanciones ambientales. Litigio estratégico en materia ambiental, desde recursos administrativos, juicios contenciosos administrativos, juicios de amparo, demandas colectivas y responsabilidad patrimonial del Estado.

Concesiones y licitaciones públicas

Integración de documentación económica y legal necesaria con base en la convocatoria de la licitación o concurso. Negociación y celebración de contratos derivados de licitaciones con los tres niveles de gobierno. Litigio y defensa en relación al fallo adjudicatorio, al contrato de concesión o al desarrollo de la propia licitación, frente a concursantes, terceros o autoridades.

Contratación y obras públicas

Negociación y celebración de contratos de obra pública con los tres niveles de gobierno. Acción y defensa ante cualquier incumplimiento por parte de autoridades. Impugnación de multas y sanciones en la materia.

Construcción y desarrollo urbano

Tramitología de licencias y permisos federales, estatales y municipales. Cumplimiento regulatorio en materia de construcción. Litigio administrativo en defensa de obras y desarrollos inmobiliarios, blindaje y prevención ante posibles clausuras o multas de cualquier autoridad administrativa. Impugnación de multas y sanciones en la materia. Juicios para la redensificación de uso de suelo y potencializar un predio para un desarrollo inmobiliario. Impugnación de multas y sanciones en la materia.

Cumplimiento regulatorio

Asesoría e implementación de todos los actos y documentos que, según el giro de negocio, se estipulen como necesarios de conformidad con Normas Oficiales Mexicanas y por los tres niveles de gobierno. Impugnación de multas y sanciones en la materia patrimonial del Estado.

Energético y desarrollo sustentable

Obtención de permisos y autorizaciones para desarrollos de proyectos con energías limpias, desarrollo sustentable, contratación con autoridades administrativas, regulación energética y cumplimiento regulatorio en materia energética para evitar pasivos contingentes ante incumplimientos a Normas Oficiales Mexicanas. Impugnación de multas y sanciones en la materia. 

Indemnizaciones contra autoridades administrativas

Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial del Estado en afectaciones al cliente que no tenía la obligación de percibir en sus pertenencias o derechos, así como Responsabilidad de los Servidores Públicos en actividades irregulares con el fin de obtener una justa indemnización económica y moral.

Regularización de Inmuebles Ejidales y Comunales

Titularización y regularización de predios ejidales, comunales y rústicos. Obtención del dominio pueblo de inmuebles ejidales. Desincorporación y subdivisión de predios ejidales para desarrollos productivos, turísticos, industriales y habitacionales. Escrituración de inmuebles desincorporados del régimen ejidal. Enajenación de terrenos nacionales, recursos legales de nulidad contra títulos y/o revocación de los mismos.

Litigio Agrario

Representación ante autoridades y entes agrarios. Litigio ante tribunales agrarios y de amparo, derivados de controversias en materia agraria.

Sociedades Mercantiles y Agrícolas

Estrategia para la creación de sociedades mercantiles cuyo objeto sean actividades agrícolas, forestales, ganaderas y acuícolas. Contratos en materia agraria. Análisis y planeación fiscal.

Litigio civil

Prevención y defensa jurídica para el cumplimiento o rescisión de contratos en materia civil. Juicios relacionados a la desocupación y obtención de bienes inmuebles. Protección jurídica y representación judicial de sociedades y asociaciones civiles. Jurisdicciones voluntarias. Juicios hipotecarios y restructura de deuda. Interposición de interdictos de obras nuevas y peligrosas.

Juicio de amparo

Defensa del cliente contra las autoridades responsables que en consecuencia de su actuar inconstitucional violaron sus derechos humanos. Litigio estratégico constitucional. Suspensión temporal de actos de autoridades. Impugnación de leyes, multas y sanciones que se consideren inconstitucionales.

Asesoría corporativa y creación de sociedades

Planeación de la estructura legal para la creación de sociedades mercantiles y civiles que más se adapte a las necesidades del cliente. Constitución de sociedades mercantiles y civiles, con las modalidades correspondientes. Ejecución de todos los actos relacionados a la celebración de asambleas, así como su publicación ante autoridades correspondientes. Elaboración de los libros corporativos y títulos accionarios o de partes sociales de la sociedad. Representación de socios y accionistas en asambleas y negociaciones. Designación de responsabilidades, estructura y ejecución de acuerdos del órgano de administración.

Contratos

Correcta planeación para la celebración de contratos en la materia mercantil y civil según el acto jurídico que se trate. Elaboración de los derechos y obligaciones conforme los intereses del cliente. Dictaminación de riesgos en caso de incumplimientos, así como emisión de garantías, penalizaciones, crédito, jurisdicciones y competencias, entre otras eventualidades.

Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Due diligence legal del modelo de negocio a ejecutar. Elaboración de contratos, asambleas y acuerdos relacionados con el negocio a ejecutar, así como su formalización ante fedatario y registro ante las autoridades correspondientes. Evaluación de activos y pasivos materia de la operación.

Sociedades Especializadas

Todo lo relacionado a la creación, autorización y funcionamiento de sociedades especializadas del sector bancario y financiero, en concreto Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) y Sociedades Financieras Populares (SOFIPO).

Protección de Datos Personales

Correcta planeación para la celebración de contratos en la materia mercantil y civil según el acto jurídico que se trate. Elaboración de los derechos y obligaciones conforme los intereses del cliente. Dictaminación de riesgos en caso de incumplimientos, así como emisión de garantías, penalizaciones, crédito, jurisdicciones y competencias, entre otras eventualidades.

Planeación Patrimonial y prevención

Capitulaciones Matrimoniales. Creación y ejecución de fideicomiso de administración patrimonial. Asesoría y formalización de testamentos. Solicitud judicial de patrimonio de familia (inembargable e imprescriptible).

Litigio Familiar

Obtención de divorcios con sus múltiples causales. Juicios relacionados con pensiones alimenticias, convivencias familiares, custodias y patrias potestades. Sucesiones testamentarias o intestadas y todo lo referente a la adjudicación de herencias. Procedimientos judiciales y administrativos relacionados con adopciones. Solicitudes jurisdiccionales y administrativas de cambio de género y nombre.

Asesoría y Cumplimiento Regulatorio Fiscal

Consultoría tributaria nacional e internacional. Auditoría y compliance fiscal. Solicitudes de devolución de contribuciones ante los tres niveles de gobierno. Asesoría en operaciones que involucren Precios de Transferencia. Planeación financiera y fiscal para la obtención de una menor base gravable.

Litigio Fiscal

Interposición de diversos medios de defensa administrativa, como lo son, recursos administrativos, juicio contencioso administrativo y juicio de amparo. Atención oportuna en procedimientos de fiscalización realizados por dependencias en los tres niveles de gobierno. Métodos alternativos de solución de controversias, como lo son, procedimientos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, entre otros. Defensa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de: créditos fiscales determinados por autoridades hacendarias a nivel federal y defensa en contra de autoridades por determinar a su empresa como EFOS (empresa que factura operaciones simuladas) o EDO (empresa que deduce operaciones simuladas). Litigios en contra de determinaciones de impuestos a causa de identificación de establecimientos permanentes, Base Erosion and Profit Shiting, fiscalización de empresas digitales y justificación de razón de negocios en red empresarial, entre otros.

Contractual

Todo tipo de contratos que deriven del proyecto inmobiliario, ya sea en su etapa preliminar, durante su ejecución o posterior a su desarrollo. Creación de sociedades y contratos asociativos que sirvan como vehículo legal. Creación y ejecución de fideicomisos de administración inmobiliaria. Régimen de Condominio y sus asambleas.

Regulatorio

Obtención de trámites y permisos gubernamentales que sean indispensables conforme a ley. Cumplimiento de las regulaciones que envuelvan al derecho urbano, como lo pueden ser laborales, ambientales, protección civil, entre otras. Recursos administrativos para mejorar las condiciones legales del predio conforme a los procesos legales oportunos.

Litigio Inmobiliario

Representación judicial en contra de autoridades, asociaciones privadas, sindicatos, condóminos o asociaciones vecinales. Juicios para la redensificación de uso de suelo y potencializar un predio para un desarrollo inmobiliario. Litigios para el blindaje de licencias, así como defender su legalidad. Impugnación de multas y sanciones en la materia.

Planeación en la elección de estructuras comerciales

Sociedades Subsidiarias, Sucursales u Oficinas de Representación. Constitución de sociedades mexicanas con capital extranjero. Creación y ejecución de fideicomisos de administración patrimonial. Avisos ante las autoridades correspondientes. Asesoría para la creación de sociedades extranjeras.

Asesoría en relaciones laborales colectivas

Contratos Colectivos de Trabajo y revisión de la legitimación de sindicatos en diversas ramas. Representación de trabajadores a nivel local y federal. Asesoría laboral, sindical, psicológica, médica, educación, patrimonial, seguridad social y demás a los trabajadores. Alianzas con organismos de representación sindical en diversos países. Representación de trabajadores ante el patrón y autoridades.

Asesoría en relaciones laborales individuales

Contratos individuales de trabajos en sus múltiples modalidades, subcontratación y prestación de servicios. Contratos Colectivos de Trabajo y revisión de la legitimación de sindicatos. Reglamento Interior de Trabajo y su registro. Creación de los perfiles de puesto, cartas de resguardo, convenios de confidencialidad, código de ética, recibos de pago de nóminas, vacaciones, prima vacacional y horas extras, entre otros documentos.

Cumplimiento regulatorio laboral

Implementación de toda la regulación aplicable según Normas Oficiales Mexicanas que apliquen en relación con los giros de la empresa. Creación de comisiones mixtas de seguridad e higiene, así como toda la elaboración de documentos que acrediten el cumplimiento de las políticas.

Resolución de Conflictos

Negociación y ratificación de acuerdos con trabajadores. Asesoría y ejecución de estrategias para la defensa de demandas individuales.

Prevención

Derivado de las actividades mercantiles que se desarrollan dentro de un negocio, se elabora e implementa una metodología para prevenir el incumplimiento por parte de terceros para cada caso en concreto, con el objetivo de mitigar riesgos y posibles contingencias legales.

Litigio Mercantil

Prevención y defensa jurídica para el cumplimiento de obligaciones en materia mercantil derivado de operaciones nacionales y extranjeras. Recuperación de cartera vencida a través de procedimientos judiciales y extrajudiciales. Medidas cautelares para garantizar el desarrollo de un proceso y sus pretensiones. Negociación y conciliación de controversias en la vía judicial. Resolución de controversias jurisdiccionales por incumplimiento del pacto social, acuerdos de asamblea, repartición de dividendos, rendición de cuentas, etc. Procedimientos ante la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, entre otras. Litigio de seguros, representando o defendiendo aseguradoras. Representación judicial ante el proceso de insolvencia mercantil de la empresa, o también denominado Concurso Mercantil.

Regulatorio

Dictaminación del departamento migratorio (en su caso) y de todos los procesos llevados por el cliente en esta materia. Solicitudes y obtención de todos los trámites y licencias necesarios para que una persona moral mexicana pueda contratar personal extranjero.  Asesoría y ejecución de todos los procesos tendientes a la obtención de calidades migratorias (visas, residencias, etc.). Gestoría y apoyo para todo tipo de actos notariales llevados por embajadas o consulados mexicanos en el extranjero (poderes, sucesiones, apostillas, entre otros). Coordinación de traducciones por parte de peritos oficiales.

Prevención

Identificación e implementación de metodologías para prevenir circunstancias que pueden ser catalogadas como hechos delictivos y causar un detrimento patrimonial y/o reputacional, ya sean suscitadas de manera interna por socios, trabajadores y administradores o de manera externa por clientes y proveedores.

Contencioso

Representación del cliente en todos los asuntos contenciosos cuya participación sea de víctima, imputado u ofendido, señalando de manera enunciativa:

a.- Delitos patrimoniales, como lo son, fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta, robo, entre otros.
b.- Delitos financieros, como lo son, lavado de dinero y blanqueo de capitales, bancarios y del mercado de valores, entre otros.
c.- Delitos fiscales ejercidos por autoridades hacendarias, como lo son, Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros.
d.- Delitos relacionados con el ejercicio del servicio público.
e.- Delitos de propiedad intelectual.
f. – Delitos contra el desarrollo urbano.
g.- Delitos ambientales.

Juicios de Amparo con el objeto de proteger los derechos fundamentales del Cliente.

Juicios relacionados con la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Asesoría en extradición para el caso de procedimientos de índole internacional.

Prevención

Servicios profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) a instituciones financieras o empresas no financieras, según corresponda, brindados por Oficiales de Cumplimiento y Auditores debidamente certificados por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tales como son:

• Auditorías.
• Análisis de riesgos y aplicación.
• Capacitaciones y cursos.
• Políticas y Manuales en la materia.
• Presentación de avisos y reportes.